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据新加坡多家机构联合发布的一份报告显示，新加坡博彩业被列为四个存在环境犯罪洗钱高风险的行业之一，尽管目前尚未发现具体案例。
周三，新加坡内政部、金融管理局和财政部联合发布了《环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告》，分析了该国环境犯罪洗钱的风险环境，并确定了主要威胁、漏洞、控制和需要加强的领域。
报告指出，全球每年因环境犯罪产生的犯罪收益高达1100亿至2810亿美元，新加坡因其作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的地位以及高度外向的经济，容易遭受环境犯罪洗黑钱的威胁。例如，「新加坡容易受到东南亚普遍存在的非法野生动物贩运、非法伐木和废物贩运等环境犯罪的洗黑钱活动的威胁。」
报告指出，银行和跨境支付服务提供者比其他行业更容易被滥用为环境犯罪收益洗钱，这是因为它们的跨国性质。娱乐场与货币兑换机构、企业服务提供者和虚拟资产服务提供机构也一起被列为中高风险行业。
报告指出，博彩产业「很大程度上以现金为基础，现金可以用来购买赌场筹码，筹码可以作为储值，可以作为货币的替代品。犯罪分子可以在整合阶段购买赌场筹码，来清洗环境犯罪所得。」
该报告补充说，新加坡赌场已就与其赌场客户有关的环境犯罪负面新闻提交了可疑交易报告（STR），这表明「赌场对于通过其运营进行的环境犯罪收益的潜在洗钱行为具有一定程度的风险意识」，并指出「赌场容易受到环境犯罪和洗钱的影响」。
报告指出，迄今为止，这些机构「尚未发现新加坡有任何利用赌场进行环境犯罪洗钱的案件」。
报告补充说，赌场必须保持警惕，因为尽管新加坡没有已知的环境犯罪洗钱案例，但亚洲其他地方也曾出现过此类案例。
报告指出：「国际上典型案例表明，一个与穿山甲、老虎、犀牛和大象等野生动物贩运有关的犯罪网络，利用老挝（经济特区）的一家赌场为野生动物贩运提供便利。」
「美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)对这种参与非法活动和利用经济特区的行为实施了金融制裁。」
