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上周五，菲律宾从国际反洗钱“灰名单”中成功移除。该名单主要针对那些在反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在策略性缺陷的司法管辖区，并对其进行加强监控。
负责编制和监督该名单的全球反洗钱监督机构——金融行动特别工作组（FATF）在巴黎举行的全体会议后确认，菲律宾在解决先前互助评估中发现的反洗钱（AML）、反恐融资（CTF）和反扩散融资（CPF）的策略性缺陷方面取得了积极进展，因此不再需要接受FATF的加强监控。
FATF表示：“菲律宾已在其约定的时间框架内完成了行动计划，解决了所确定的策略性缺陷，不再需要接受FATF的加强监控程序。”
具体而言，FATF解释说，菲律宾已证明其对指定非金融企业和职业（DNFBPs）实施了有效的风险监督，监管机构正在使用反洗钱/反恐融资控制措施来减轻与博彩中介相关的风险，并且根据风险程度增加了金融情报的使用以及洗钱调查和起诉等。
FATF指出：“菲律宾应继续与其成员之一的亚太反洗钱组织（APG）合作，以维持其反洗钱/反恐融资系统的改进。”
FATF还鼓励菲律宾继续努力，确保其反恐融资措施得到适当应用，特别是在识别和起诉恐怖主义融资案件方面，并且不应阻碍或干扰合法非营利组织（NPO）的活动。
菲律宾是上周五唯一从灰名单中被移除的国家，目前仍有25个国家受到加强监控，包括越南和尼泊尔。
退出灰名单被视为促进经济活动的关键动力，因为这使个人和企业更容易进行跨境交易。
菲律宾博彩监管机构PAGCOR的主席兼行政总裁Alejandro Tengco在一份声明中表示：“我们很荣幸能在这一发展中发挥了关键作用，公众可以放心，PAGCOR将继续确保所有持牌人遵守所有反洗钱规则和法规。”
“我们也承诺在整个菲律宾博彩行业——包括我们的线上博彩运营商、实体赌场和博彩中介运营商——持续打击洗钱和恐怖主义融资行为。”
