据消息,菲律宾总统马科斯已下令所有相关部门迅速行动,以解决全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)指出的八个战略缺陷,目标是于2024年前从FATF的“灰名单”中移除。
据菲律宾通讯社报道,总统在本周早些时候发布了这一指令。反洗钱委员会(AMLC)秘书处执行主任Matthew David确认,移出“灰名单”是当前的首要任务。
菲律宾总统办公室去年10月曾发布备忘录,要求包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关部门“审查和评估”其要求,并针对国家存在的不足采取一切必要措施。
David本周表示:“总统重申了政府高层对解决FATF发现的与菲律宾被列入灰名单相关的剩余战略缺陷的政治承诺,并指示所有相关部门迅速解决这些问题。”
“菲律宾的目标是在2024年内解决所有这些缺陷,并启动退出FATF‘灰名单’的程序。”
当被问及菲律宾迄今为止的进展时,David表示,菲律宾已遵守了FATF确定的18项要求中的10项。未完成的项目包括对指定非金融企业和职业进行基于风险的监管、获取受益所有权人信息、加强对洗钱及金融活动的调查和起诉、以及跨境措施的执行。
他补充说,这八个缺陷“已部分解决”,其中一个“尚未得到妥善解决”。
“关于恐怖主义融资起诉是最具挑战性的行动项目,我们需要提起更多的恐怖主义融资案件,负责遵守这一行动项目的是包括反洗钱委员会在内的执法机构。”
“每个人都相信我们正走在正确的道路上,总统也赞扬了不同政府机构的工作。总统同时指示政府机构继续采取行动,并在执法机构和其他政府机构之间持续保持良好的协调。”
“我们的目标是最终退出灰名单。被列入灰名单是有影响的,因为在灰名单中的时间越长,进入黑名单的可能性或风险就越大。”
正如本刊早前报道,菲律宾最初被要求在2023年1月之前说服FATF将其从国家“灰名单”中剔除,这一名单上的国家被认为在反洗钱和反恐怖主义融资方面存在监管的缺失。随后该期限被延长12个月,至2024年。