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国际反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）要求菲律宾迅速采取措施，弥补其反洗钱控制体系中的关键漏洞，特别是与博彩中介相关的监管漏洞。
这一要求是在上周新加坡T. Raja Kumar主持的FATF第四次全体会议后提出的，作为加强监管的司法管辖区最新情况的一部分。由于未能解决之前存在的缺陷，菲律宾于2021年6月被FATF列入“灰名单”。
FATF在本周讨论菲律宾取得的进展时指出，该国领导层已作出“高层政治承诺”，将与FATF和亚太反洗钱组织合作，提高其“反洗钱/打击反恐融资”措施的效能。
报告指出：“菲律宾应继续努力实施其行动计划，以解决其战略缺陷。”FATF解释称，菲律宾必须证明其监管机构正在利用反洗钱/反恐融资措施来降低与博彩中介相关的风险。
FATF还呼吁菲律宾证明其对指定非金融业务及行业的风险监管有效；加强并简化执法机构获取受益人信息的途径；确保受益人信息的准确性和时效性；根据风险增加洗钱调查及检控；并显示对恐怖主义融资案件的侦查、调查和起诉有所增加。
声明强调：“FATF敦促菲律宾在2023年1月截止日期之前，尽快实施其行动计划，以解决上述战略缺陷。”
今年早些时候，FATF额外给予菲律宾12个月的时间，至2024年1月，以解决这些缺陷并从“灰名单”中移除。
菲律宾总统马科斯上周发布了一份备忘录，指示包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关政府机构“审查和评估”其要求，并采取一切必要行动，确保该国从FATF认为其反洗钱和反恐融资控制措施不足的“灰名单”国家中退出。
