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近期，澳大利亚警方成功破获一起涉及巨额洗钱案件，并逮捕了涉嫌的中国犯罪集团七名成员。据悉，该集团通过一家知名合法兑换店——长江换汇（Changjiang Currency Exchange）洗钱高达2.29亿澳元。
据周四公布的案件细节，此案的特殊之处在于，长江换汇的大部分业务都是合法的，这使得该洗钱活动并非在隐蔽处进行，而是在公开场所进行。
作为注册汇款人，该公司有权合法地安排客户之间的国际汇款，并允许个人使用已转换成他们选择货币的资金。
长江换汇在澳大利亚各州设有12家营业点，在过去三个财政年度中处理的汇款总额超过100亿澳元（63亿美元），其中大部分资金来自从事合法活动的客户。
据澳大利亚警方透露，该公司秘密为有组织犯罪分子提供便利，在2020年至2023年间将非法所得的资金秘密转入和转出澳大利亚，总额接近2.29亿澳元。
相关部门周四表示，长江换汇由Long River洗钱集团秘密经营，该集团的洗钱资金来源包括网络诈骗、非法商品贩卖和暴力犯罪等犯罪所得。
据悉，该犯罪集团会指导其涉案客户如何制作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对账单，以便在案发时向当局证明非法所得资金来自合法来源。
长江换汇被控从每笔交易中获利，并向非法资金客户收取高于合法资金客户的费用。
澳大利亚警方表示，合法和非法资金的混合使得该公司每天可以为澳大利亚和世界各地的客户转移高达1亿澳元（6300万美元）的资金，转移的金额掩盖了其洗钱行为。长江换汇努力掩饰账面，使其显得合法，以避免监管机构的过度关注。
澳大利亚联邦警察东部司令部助理警务署长达梅托（Stephen Dametto）表示，“这个犯罪集团在全国各地都有明亮的店铺，在众目睽睽之下运作，不像其他洗钱组织在暗中运作”。
当局查获了涉嫌用不法资金购买的“房屋和投资性房产、豪华汽车和其他高价值豪华房产”。
“这些不法分子过着奢华生活：在最高级的餐厅用餐、享用价值数万澳元的葡萄酒和清酒、乘坐私人飞机旅行、驾驶以40万澳元（约810万元台币）购入的名车，所住豪宅均价值不菲，其中一间价值逾千万澳元（约2亿元台币）。警方已扣押这些不法分子共5000万澳元的财产。”
被捕的犯罪集团成员包括四名中国公民和三名澳大利亚公民。
