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近日，菲律宾总统办公室发布了一份备忘录，要求包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关政府机构对相关要求进行“审查和评估”，并采取一切必要措施，确保菲律宾退出被列为反洗钱及反恐融资管控不足国家的“灰名单”。
这份于周二发布的备忘录强调了“紧急实施菲律宾2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略”，该战略是为了应对菲律宾在2021年6月被国际反洗钱金融行动工作组织FATF列入“灰名单”而制定的。当时，FATF指出菲律宾需要加强监管，降低博彩中介人在反洗钱及反恐融资方面的风险，并应更好地共享各金融机构的资讯。
根据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）的消息，备忘录呼吁积极参与反洗钱及反恐融资国家风险评估（ML/TF NRA），以加强国家打击洗钱和恐怖主义融资的承诺。
具体而言，备忘录概述了FATF所列出的未完成的行动计划，以便移出灰名单，并指示政府机构根据这些计划审查及评估可交付成果。还成立了一个ML/TF NRA工作小组，下设九个小组，分别负责NRA的不同方面。
AMLC被指定为该工作组的领导机构，有权要求任何政府机构、局或办公室根据需要提供协助。
备忘录还列出了需要遵守新指示的44个机构、局和办公室的名称，其中包括PAGCOR。
菲律宾最初要求在2023年1月之前说服FATF将其从“灰名单”中除名，但这一期限被延长了12个月，至2024年。
AMLC本周表示，总统办公室本周的指示“反映了菲律宾在打击洗钱和恐怖主义融资方面对国际标准的承诺，重申菲律宾不会容忍洗钱或恐怖主义融资，并将在跨国调查和起诉中进行合作”。
