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根據澳洲媒體《The Age》、《The Sydney Morning Herald》和《60 Minutes》的報導，當地娛樂場運營商星億集團及其競爭對手皇冠集團均涉嫌參與洗錢、有組織犯罪、欺詐和境外勢力介入等不法行為。
這些指控在澳洲時間週日晚間公佈，報導指出星億集團長期培養與有組織犯罪有關的豪客，並忽視了客戶資金來源可能存在的風險信號。該集團在澳洲經營的場地包括The Star Sydney、The Star Gold Coast和Treasury Brisbane。
媒體還提到，國際會計師事務所畢馬威（KPMG）向星億集團董事會提交的報告中指出，星億集團的反洗錢程序存在顯著缺陷。報告警告說，該公司的反洗錢程序未能滿足《反洗錢及反恐融資法》的要求。該公司對某些賭客的評估「似乎低估了洗錢風險」，並且「沒有記錄在案的洗錢風險評估」或「適用於亞洲博彩中介人的風險評估方法」。
《The Age》、《The Sydney Morning Herald》和《60 Minutes》還指控，星億集團允許內地賭客使用銀聯等借記卡從星億酒店提取大量資金，以逃避監控。近期，皇家委員會在調查皇冠墨爾本是否適合持有賭牌時，也發現了類似的行為。
皇冠集團已被認定不適合持有悉尼賭牌，該公司正在進行業務改革，其位於西澳洲的Crown Perth也將接受調查。
圖片說明：（圖/網路）
