最新消息,据山西省晋中市介休市公安局透露,该局成功破获了一起涉及境外赌博和电信诈骗团伙的洗钱案件,涉案金额高达1亿多元。
5月6日,介休市公安局接到举报,发现当地居民董某某名下的银行卡涉嫌参与电信诈骗。随后,警方迅速组织精锐力量成立专案组,对案件进行深入分析。通过分析董某某的银行卡交易记录和个人活动轨迹,警方初步锁定了一个以张某、宋某某、董某某为核心成员的特大洗钱团伙。该团伙长期在介休市活动,通过买卖银行卡和利用手机银行,为境外的赌博和电信诈骗团伙提供资金结算服务。该团伙反侦查意识强烈,频繁更换作案地点。
经过连续多日的蹲点守候,6月24日,专案组成功抓获了宋某某和董某某,两人对犯罪事实供认不讳。随后,警方对主要嫌疑人张某进行了大规模的追捕,6月28日,张某主动投案自首。在行动中,警方共查获涉案手机8部、银行卡6张。

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