博友之家我国公安部成功破获了一起涉及金额高达400亿元的虚拟币案件。名为Plus Token的所谓“虚拟币钱包”在一年多的时间里，横扫全球100多个国家和地区，吸引了超过200万名参与者，传销层级更是高达3000余层。
400亿虚拟币案，其联合创始人是传销组织虚构的
每月回报高达60%，Plus Token引诱无数人疯狂投入
2018年5月，一款名为Plus Token的虚拟币钱包悄然出现在网络上，声称由前Google员工和某跨国公司员工共同打造。这款钱包一经推出，便通过微信群、炒币论坛等渠道迅速传播。
用户只需将价值500美金的Plus币或等值的数字资产转入Plus Token钱包，并成为会员，就能获得一台“智能狗”，通过“智能狗搬砖”，每月最高可获得60%的收益。
这真的是一个稳赚不赔的项目吗？据警方侦查员透露，Plus Token设有智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中，链接收益是核心，即俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可享受第一层下线搬砖收益的100%，第二到第十层的10%。
Plus Token通过拉人头，利用分红和奖励促使会员不断发展下线。拉10个人加入，一个月最低可赚近500美元；而最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入可达1000万元人民币。兰州商人王先生投入全部身家360万元，并在短短三个月内发展了十几个亲戚朋友加入Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。王先生成功晋升为大户级，收益也在快速增长。在巨大利益的诱惑下，越来越多的投资者涌入这个虚拟币钱包。产品发布仅三个月后，2018年8月，Plus Token会员总数突破百万，吸纳金额近五十亿元人民币。
产品发布四个月后，Plus Token又进行了更大规模的宣传。2018年9月15日，它宣布全程赞助在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式。一个名叫Leo的人出现在公众视野，他是Plus Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法研究员。短短几个月的Plus Token虚拟币钱包，由此在币圈江湖中迈出了更大的步伐。2019年3月开始，Plus Token的广告开始在街头出现，随后，美国纽约时代广场的广告牌也开始播放它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后，Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片也在虚拟币圈迅速传播。
警方调查发现，这个自称是Plus Token联合创始人的Leo，与平台关系不大。Leo的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人身份，完全是传销团伙包装出来的。
制造这一切的人是陆某龙，他才是这场大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年33岁。大学毕业后，他一直在北京闯荡，做过P2P项目销售、广告营销，非常善于交际。2015年进入币圈，凭借做营销的优势，他很快就在这个行业扎根，并成为了一名知名博主，掌握了大量金融、媒体圈的资源。
陆某龙包装了Leo，为Plus Token虚拟币钱包吸引了大量人气。但实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是虚假的。短短几个月时间，Plus Token通过制造名人效应，创造了不断上涨的虚拟币价格。警方侦查员发现，这个打着区块链技术噱头，发行虚拟币的商业机构，最终目的是通过传销手段吸引投资者进场。而《中华人民共和国刑法》对传销行为有明确界定。
近200万名参与者陷入“南柯一梦”
随着Plus Token犯罪行为的逐渐明朗，警方的判断也越来越明确。2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组全力调查。
虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录中找到犯罪团伙的踪迹，无异于大海捞针。此案的复杂程度远超想象。随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙开始收缩业务。2019年6月27日，这个自称为“币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道：“对不起，我们跑路了。”
近200万名参与者才意识到，这其实是一个骗局。他们参与的不是区块链技术，也不是所谓的投资，他们的身份在公安机关案件卷宗中最新最准确的称谓是传销参与者。抓捕行动从2019年6月开始，到2020年3月结束。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这个盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。
我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。
警惕“数字货币”骗局
据武汉市反电信网络诈骗中心提醒，数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其实名进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。
央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。
一、小心传销币
大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。
传销币有以下几个特征
1.它不敢到知名论坛发帖；
2.它的开发团队神秘，不肯公布身份；
3.它迟迟不肯公布代码；
4.它只可以在官方交易平台交易；
5.它在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。
二、小心社交群
玩数字货币的人会去社群，有些是抠脚大汉化身的美女，在群里发布低于市场价的卖币公告，引你上钩。有的是假装自己是大佬，让你相信他们对币种风向的把控，让你膜拜，然后让你花888块加入假大佬的风向群，还有VIP套餐，进群以后，买了大佬推荐的币，要是跌了。你在群里大喊大叫，他们会立马踢你出群。类似这种假群，一抓一大把。
三、小心假平台
骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后，平台数据库会给你显示一个数字，来代表你的余额，呵呵，这个时候你的币已经在他们口袋了。假交易平台的事网上一搜一大把，所以大家还是选择一些大的数字货币交易平台比较靠谱。
四、小心假币假钱包
有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包要你保存私钥，甚至会留一些bug获取你的个人信息，有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。
