博友之家一个跨国犯罪集团通过使用跑分平台，为跨境赌博活动转移资金，涉及的资金流水超过500亿元人民币。
近期，杭州警方成功破获了一起利用“跑分平台”及数字货币为跨境赌博、电信网络诈骗等非法活动提供资金支付和结算服务的案件。截至目前，警方已抓获包括“天天向上”平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游非法商户、数字货币交易相关团队在内的85余人，累计查封扣押冻结资产超过6500万元，并查处了2个非法黑灰产平台。
这是一起典型的利用跑分平台为跨境赌博提供资金结算的案例。调查发现，自2019年初起，境外不法分子华某遥控指挥境内人员搭建“天天向上”平台，满足上游非法平台的资金支付需求。该平台通过“分层代理、分级抽头”的方式，吸引了大量“跑分客”参与“跑分”业务。
赌博用户在赌博平台上需要充值时，博彩平台会将需求发送至相应的“跑分平台”，平台根据充值金额生成订单并展示在前端App上，跑分客接单后上传收款二维码，赌客完成付款。随后，“跑分平台”确认订单完成，将跑分客的押金划拨并扣除，赌客充值成功，“跑分平台”与博彩平台进行对账结算。
为规避资金监管，该团伙还将非法资金兑换为与美元1:1锚定的泰达币（USDT）后，流入“跑分平台”的资金链。截至案件收网前，已查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游非法活动提供了资金支付渠道和结算服务，导致超过300亿元资金脱离监管流向境外。
初步侦查结果显示，仅2019年6月至9月，该平台资金流水就达到500余亿元，结算能力近300亿元，平均每月为上游非法活动提供约100亿元的“洗白”资金。警方表示，“跑分平台”对跑分客具有场景不受限、支付便捷、持续佣金回报等优势；对上游非法活动则具有安全“隐身”、风险“下沉”、资金“分流”等优势。据悉，截至目前，“天天向上”平台的跑分客注册量已超过十万人，对接的历史商户账号超过5000个。
