菲律宾新修订反洗钱法规四大关键点解析

菲律宾推出全新反洗钱法规，旨在强化对房地产和离岸博彩业的监管。该法规将于2月1日正式生效。以下是新法的四大关键点，助您全面了解。

菲律宾参议院

上周，菲律宾参议院通过了参众两院协调会议委员会的报告，该报告整合了参议院第1945号法案（SB 1945）和众议院第7904号法案（HB 1904）中关于“反洗钱法（AMLA）”修正案的分歧。报告将提交杜特尔特总统签署，预计在2月1日之前正式生效。此举旨在避免菲律宾被“全球反洗钱及恐怖分子融资监管机构”下属的“金融行动工作小组（FATF）”列入灰色名单。

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