博友之家为了持续深化拒绝赌博、反对赌博以及合法外汇使用的宣传教育，增强警示教育的力度，中国外汇管理局近期公开发布了关于今年第四批非法买卖外汇用于跨境赌博的案例通报。
以下是通报的详细内容：
中国外汇管理局强调，此次通报的案例涉及的个人均为今年外汇局查处的非法买卖涉赌外汇资金案件，违规金额均超过20万美元，其中最高罚款金额达到72.6万元人民币。
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外汇局相关部门负责人表示，打击跨境赌博关乎国家形象、金融安全以及广大人民的根本利益。外汇局一直与公安机关、人民银行紧密合作，推进跨境赌博资金渠道的治理。
通报中提到的涉案个人主要通过地下钱庄、非法移机境外的境内商户POS机刷卡等方式进行资金非法汇兑，其运作手法隐蔽，严重扰乱了外汇市场秩序，是外汇局重点打击的对象。外汇局在依法严厉查处这些违法违规行为的还与人民银行合作，将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
案例详情：
叶某的非法买卖外汇案涉及违规金额较大，接近100万美元。2018年7月至2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次，折合99.2万美元。根据《个人外汇管理办法》第三十条，其行为构成非法买卖外汇，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币，并纳入中国人民银行征信系统。
未来打击措施：
外汇局有关部门负责人表示，在推进贸易投资便利化、服务实体经济发展和保障企业个人合法合理用汇需求的外汇局将继续与公安机关、人民银行保持打击治理跨境赌博资金链的力度，切实维护经济安全、社会稳定和国家形象。
具体措施包括：
1. 加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，提高对地下钱庄案件的打击效率，严厉打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。
2. 深入挖掘上游犯罪，通过地下钱庄案件查找赌博、走私、贪腐等重大违法犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。
3. 强化资金渠道监管，做好金融机构、支付机构的监管检查，切实封堵涉赌资金跨境渠道。
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