博友之家立陶宛政府认为该行业容易成为洗钱活动的温床，因此对游戏运营商实施了新的「了解您的客户」规定。
立陶宛颁布的新规定，详细说明了赌博和彩票公司在评估业务关系时需考虑的因素。
立陶宛财政部下属的赌博监管机构指出，这些新指南明确了赌博和彩票公司在评估业务关系、货币交易以及与洗钱和恐怖主义融资风险相关的交易时，应考虑的关键因素。
对于被认为需要加强客户识别的个体，运营商现在必须依据可靠的独立数据、文件或信息（如公共数据登记册）来核实资产和资金的来源。在与居住在欧盟委员会认定为高风险第三国的自然人进行交易或建立业务关系时，公司必须实施增强型客户识别。
这些规定还要求根据客户的规模、性质、货币交易程度、购买的服务、过去的可疑交易、尝试提供身份不明文件以及规避注册或识别货币交易的措施等因素，对所有客户进行风险评估分类。2020年上半年，立陶宛的赌博收入下降了15.9%，降至4,380万欧元，主要原因是全球公共卫生事件大流行，导致线上赌博收入超过了线下赌博行业。
[责任编辑：雨宫菲菲]
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