标签：反洗钱

上周五，菲律宾从国际反洗钱“灰名单”中成功移除。该名单主要针对那些在反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在策略性缺陷的司法管辖区，并对其进行加强监控。 负责编制和监督该名单的全球反洗钱监督机构——金融行动特别工作组（FATF）在巴黎举行的全...

本周，菲律宾将揭晓其是否成功从全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的「灰名单」中移除。该名单收录了需要加强监管的国家。 FATF将于本周三（2月19日）至周五（2月21日在巴黎举行其二月全体会议，会议在墨西哥总统Elisa de...

菲律宾正接近从全球反洗钱监控的「灰名单」中移除，金融行动特别工作组（FATF）表示，该国已「基本完成」了一项包含18个要点的行动计划。 在2024年10月的全体会议之后，FATF发表声明，初步判断菲律宾已基本完成其行动计划和授权，并且现场评...

据消息，菲律宾总统马科斯已下令所有相关部门迅速行动，以解决全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）指出的八个战略缺陷，目标是于2024年前从FATF的“灰名单”中移除。 据菲律宾通讯社报道，总统在本周早些时候发布了这一指令。反洗钱委...

国际反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）要求菲律宾迅速采取措施，弥补其反洗钱控制体系中的关键漏洞，特别是与博彩中介相关的监管漏洞。 这一要求是在上周新加坡T. Raja Kumar主持的FATF第四次全体会议后提出的，作为加强监管的...

近日，菲律宾总统办公室发布了一份备忘录，要求包括博彩监管机构PAGCOR在内的相关政府机构对相关要求进行“审查和评估”，并采取一切必要措施，确保菲律宾退出被列为反洗钱及反恐融资管控不足国家的“灰名单”。 这份于周二发布的备忘录强调了“紧急实...

根据与澳大利亚反洗钱监管机构AUSTRAC达成的协议，皇冠度假村将因违反澳大利亚反洗钱法而支付总额达4.5亿澳元（约合2.93亿美元）的罚款。 根据协议，Crown Melbourne和Crown Perth将共同支付4.5亿澳元，以赔偿其...