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标签：反洗钱第2页

“菲律宾考虑重启离岸博彩业务？反洗钱委员会紧急延长注册截止日期”

菲律宾的房地产中介、开发商以及博彩业运营商（POGO）现在获得了更多时间，以便在反洗钱委员会（AMLC）的电子注册系统中完成登记。菲反洗钱委员会延长博彩公司的注册限期反洗钱委员会（AMLC）宣布，即使超过了3月16日的原定截止日期，房地...

菲律宾的离岸博彩运营商（POGO）必须在3月16日之前向国家反洗钱委员会（AMLC）完成登记注册，否则可能面临洗钱罪的指控。 POGO必须在3月16日前完成反洗钱注册这一截止日期由菲律宾反洗钱委员会（AMLC）在一份咨询报告中公布。该报告...

菲律宾推出全新反洗钱法规，旨在强化对房地产和离岸博彩业的监管。该法规将于2月1日正式生效。以下是新法的四大关键点，助您全面了解。菲律宾参议院上周，菲律宾参议院通过了参众两院协调会议委员会的报告，该报告整合了参议院第1945号法案（SB ...