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上周五，菲律宾从国际反洗钱“灰名单”中成功移除。该名单主要针对那些在反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在策略性缺陷的司法管辖区，并对其进行加强监控。 负责编制和监督该名单的全球反洗钱监督机构——金融行动特别工作组（FATF）在巴黎举行的全...

本周，菲律宾将揭晓其是否成功从全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的「灰名单」中移除。该名单收录了需要加强监管的国家。 FATF将于本周三（2月19日）至周五（2月21日在巴黎举行其二月全体会议，会议在墨西哥总统Elisa de...

据消息，菲律宾总统马科斯已下令所有相关部门迅速行动，以解决全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）指出的八个战略缺陷，目标是于2024年前从FATF的“灰名单”中移除。 据菲律宾通讯社报道，总统在本周早些时候发布了这一指令。反洗钱委...