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新加坡当局将国内实体赌场中实际发生的洗钱风险威胁描述为“中等偏高”，但他们认为，由于赌博的特性，赌场相对于其他行业对犯罪分子的吸引力较低。 新加坡内政部、财政部及金融管理局上周联合发布了一份报告，其中概述了新加坡国家洗钱风险的评估，同时指出...

一项新的研究揭示了拉斯维加斯地区越来越多的居民正受到骗子骗局的侵扰。 IPX1031对联邦贸易委员会的最新数据进行了分析，确定了受骗子打击最严重的州和城市。 研究显示，拉斯维加斯在欺诈报告最多的城市中位列第四。 内华达州在投资诈骗案中位居榜...

澳门金融情报办公室公布，2023年上半年收到的可疑交易报告总数为1,904份，较2022年同期的1,191份增加59.9%。其中，主要增幅来自博彩业，幸运博彩经营者举报的可疑交易报告按年增长1.25倍，达到1,392份。 仅第二季，金融情报...

菲律宾的离岸博彩运营商（POGO）必须在3月16日之前向国家反洗钱委员会（AMLC）完成登记注册，否则可能面临洗钱罪的指控。 POGO必须在3月16日前完成反洗钱注册 这一截止日期由菲律宾反洗钱委员会（AMLC）在一份咨询报告中公布。该报告...