标签：洗钱

新加坡当局将国内实体赌场中实际发生的洗钱风险威胁描述为“中等偏高”，但他们认为，由于赌博的特性，赌场相对于其他行业对犯罪分子的吸引力较低。 新加坡内政部、财政部及金融管理局上周联合发布了一份报告，其中概述了新加坡国家洗钱风险的评估，同时指出...

据新加坡多家机构联合发布的一份报告显示，新加坡博彩业被列为四个存在环境犯罪洗钱高风险的行业之一，尽管目前尚未发现具体案例。 周三，新加坡内政部、金融管理局和财政部联合发布了《环境犯罪洗黑钱国家风险评估报告》，分析了该国环境犯罪洗钱的风险环境...

近期，澳大利亚警方成功破获一起涉及巨额洗钱案件，并逮捕了涉嫌的中国犯罪集团七名成员。据悉，该集团通过一家知名合法兑换店——长江换汇（Changjiang Currency Exchange）洗钱高达2.29亿澳元。 据周四公布的案件细节，此...

拉斯维加斯冰球队金骑士（Golden Knights）小股东加文·马卢夫（Gavin Maloof）的女友，自2020年以来通过手机转账近50万美元，面临盗窃和洗钱指控。 法庭记录显示，上周法官签发了针对来自加州玛丽安德尔湾的44岁詹妮弗·...

一名赌场荷官为了快速赚钱，冒险协助“猜猜我是谁”诈骗团伙开设三个银行账户，用于洗钱。他涉嫌骗取至少三名受害者，共计18万澳门元。昨天（21日），该荷官发现涉案账户被银行冻结，于是主动投案向澳门司警局寻求帮助。警方顺藤摸瓜，今天（22日）将其...