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所谓的“跑分”活动，实际上是指通过个人收款码进行代收款，从而赚取佣金。这种做法近年来被不法分子用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动的资金流转，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。 中国警方破获多个跑分洗钱团伙 针对这一现象，公安机关持续保...

陈盈助因涉嫌网络博彩活动，遭到检方调查。经过检察官的深入侦查，最终以违反《洗钱防制法》和赌博罪为由，对其作出缓起诉决定。他仅用一天时间便支付了高达十亿台币的缓起诉金。那么，陈盈助究竟是如何积累如此巨额财富的呢？ 卷入非法洗钱与赌博官司的陈盈...

近年来，犯罪分子开始频繁使用虚拟货币作为掩护，将其作为新的犯罪手段。 中国新型犯罪14天用虚拟货币“洗白”770万 随着投资理财的热情不断升温，各种荐股骗局层出不穷。许多投资者即使知道存在风险，仍然深陷于骗子编织的骗局中，幻想着“一夜暴富”...

2021年4月22日，中国人民银行南京分行携手江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院及江苏省公安厅，于南京举办了江苏省预防与打击洗钱犯罪主题新闻发布会。 江苏地区洗钱案件现利用虚拟货币的新手段 在新闻发布会上，记者了解到，近期以来，人民银行南...

马来西亚云尊集团的创始人拿督斯里廖顺喜，因涉嫌诈骗、洗钱和有组织犯罪，已被柔佛警方发布通缉令！ 涉嫌诈骗洗钱被警方通缉的廖顺喜目前下落不明 马来西亚柔佛州总警长拿督阿育甘透露，警方于21日针对柔佛州发生的数起涉及巨额资金的诈骗案件，在雪兰莪...

犯罪分子向中国富豪提供私人贷款，利用温哥华房地产市场进行投资，通过买卖房产获利，并以此方式将毒品交易所得的非法收益合法化。 两名华裔男子涉嫌通过赌场寻找富豪，提供贷款协助炒卖温哥华物业并洗钱 加拿大卑诗省反洗钱机构近期对一起涉嫌洗钱案件进行...

近期，广东中山市公安局小榄分局成功摧毁了一个特大洗钱犯罪团伙，该团伙专门收购个人银行卡，协助网络犯罪团伙洗钱。 中山市公安局小榄分局成功捣毁一个特大洗钱团伙，抓获团伙成员8人 广东中山市公安局小榄分局在此次行动中抓获了8名团伙成员，查获涉案...

南平市顺昌县公安局联合开展“禁毒、防诈、平安行”宣传活动，并据此制定了“深犁行动”计划，旨在打击网络赌博。 福建公安成功捣毁一个境外网络赌博“洗钱”平台 在顺昌县副县长、公安局党委书记、公安局长缪义平的指挥下，全面启动了“深犁行动”。该行动...

在澳大利亚维多利亚州政府紧急审查牌照之际，当地赌场正积极提升合规标准。近期，皇冠赌场对玩家资金转移提出了新的规定，具体如下：  皇冠集团旗下赌场正努力提高合规性 根据新规定，为防止洗钱行为，皇冠赌场...