标签：策略性

上周五，菲律宾从国际反洗钱“灰名单”中成功移除。该名单主要针对那些在反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在策略性缺陷的司法管辖区，并对其进行加强监控。 负责编制和监督该名单的全球反洗钱监督机构——金融行动特别工作组（FATF）在巴黎举行的全...