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“柬埔寨与新加坡30亿洗钱案告破：柬埔寨籍嫌疑人获刑15个月，涉案资产2131万元被没收”
新加坡《联合早报》5月23日报道，涉嫌30亿元洗钱案的被告陈清远认罪后，被判处15个月监禁，并没收约2131万元资产。他是该案第七名被判刑的被告，也是刑期最长的被告之一。 柬埔寨籍被告陈清远（34岁）面临10项指控，包括贪污、贩毒、严重罪案...
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标签：被告
东博特大诈骗案三被告被判无罪，受害者需自行启动民事索赔程序
澳门东博赌厅的“柜桶”巨额诈骗案中，三名被告被指控以“贵宾会”名义诱骗多人进行高息投资或存款。案件于周三（13日）在澳门初级法院作出判决。由于案件中的首名被告、姓史的东博创办人一直按照与受害者的协议支付利息和佣金，没有发现其挪用公司款项或占...
柬埔寨公民涉新加坡10亿洗钱案：9名被告中8人身份曝光
在新加坡涉嫌10亿新币洗黑钱案的10名被告中，有9人被指控在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，其中5人被认为与当地其他获得柬埔寨国籍的中国人形成了一个犯罪网络。 近期备受关注的这起新加坡10亿新币洗钱案，涉及10名被告，包括苏海金（...