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“菲律宾考虑重启离岸博彩业务？反洗钱委员会紧急延长注册截止日期”
菲律宾的房地产中介、开发商以及博彩业运营商（POGO）现在获得了更多时间，以便在反洗钱委员会（AMLC）的电子注册系统中完成登记。 菲反洗钱委员会延长博彩公司的注册限期 反洗钱委员会（AMLC）宣布，即使超过了3月16日的原定截止日期，房地...
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标签：amlc
菲律宾反洗钱机构优化注册流程，POGO企业加速完成合规报告提交
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）、房地产开发商及经纪人注册的规定进行了放宽。 （AMLC）要求房地产开发商、经纪人和POGO必须在3月16日前完成注册 根据AMLC的声明，房地产开发商、经纪人和POGO现在只...
菲律宾监管机构调查POGO洗钱指控：要求其注册证证明清白
菲律宾的离岸博彩运营商（POGO）必须在3月16日之前向国家反洗钱委员会（AMLC）完成登记注册，否则可能面临洗钱罪的指控。 POGO必须在3月16日前完成反洗钱注册 这一截止日期由菲律宾反洗钱委员会（AMLC）在一份咨询报告中公布。该报告...