
“澳门2022年金融安全预警:异常大额现金提款成最常见可疑交易现象”
根据金融情报办公室的数据,2022年澳门可疑交易报告(STR)中,“异常大额现金提款”最为常见,共计发现近600起案件。 金融情报办公室本周发布了2022年年度报告,报告中概述了上一年STR的主要来源。报告显示,由于疫情导致游客活动减少,2...
根据金融情报办公室的数据,2022年澳门可疑交易报告(STR)中,“异常大额现金提款”最为常见,共计发现近600起案件。 金融情报办公室本周发布了2022年年度报告,报告中概述了上一年STR的主要来源。报告显示,由于疫情导致游客活动减少,2...